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中视传媒股份有限公司2021年度报告摘要

  手机看今晚开奖结果。1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2021年度的利润分配预案拟为:不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本。

  公司已形成电视节目制作与销售、影视技术服务和设备租赁、影视剧拍摄、影视拍摄基地经营、媒体广告代理、基金投资与管理等多平台业务发展局面。

  公司影视业务主要包括电视节目制作与销售、影视技术服务和设备租赁、影视剧拍摄业务。

  该业务以超高清/高清纪录片、电视栏目和电视活动的策划、投资、制作、运营和管理为核心,业务涵盖超高清/高清纪录片、大型活动及电视栏目的制作、组织和运营。公司多年来与总台及国内外各媒体平台密切合作,同时扩展与各部委、企事业单位及社会组织的合作,参与制作多部高品质、高影响力的电视纪录片、栏目,并策划多场融媒体活动。

  此外,公司为电视剧、纪录片、栏目等电视节目提供包装、剪辑、调色、播出版制作等服务。公司多年服务央视,总台成立以来,公司全力配合重大宣传报道,服务各类大型晚会及活动,提供现场大屏幕视频、虚拟动画植入等创意包装设计以及新媒体服务。公司同时为国内外政府部门、组织机构和知名大型企业摄制形象宣传片。

  影视前后期技术服务主要是为影视行业各类节目提供技术保障和支撑,包括设备、机房和演播室运维等技术服务。作为总台准制作岛和技术设备、技术服务的固定供应商,公司拥有一支成熟的技术运维团队,每年保障公司制作、技审及通过专属节目传输通道在央视入库播出的节目上万小时,保障承接的宣传任务安全、优质播出。公司以技术立本,近年来紧跟总台步伐,在超高清技术领域加大投入,积极参与超高清产业技术发展。同时,公司以内容创制为方向,推进业务转型,业务覆盖范围向策划、拍摄、制作、节目包装、技术审核、设备保障运维等影视制作全流程发展,实现跨越式升级。

  设备租赁业务方面,公司现有大量超高清及高清前后期制作设备,可为超高清及高清电视连续剧、数字电影、专题纪录片、大型转播活动等提供技术服务和设备租赁。

  该业务主要包括影视剧代理发行、投资制作,以及公司媒资资源的销售。公司利用已有影视作品资源,建立以内容产品为核心的业务执行调控体系,发行公司历年投资制作和引进的电视剧、纪录片、电视栏目等影视作品。

  该业务主要包括总台科教频道及农业农村频道的整频道广告承包经营。同时持续布局健康类广告资源,独家代理财经频道《职场健康课》等健康类节目广告,与科教频道《健康之路》节目构建了“CCTV大健康平台”。在媒体融合方面,公司也不断尝试多屏运营发展模式,为客户开启多维度融合传播的营销方式。

  公司旅游业务主要为无锡影视基地和南海影视城的影视拍摄基地经营,主要收入来源为旅游门票,此外还有园内经营、影视拍摄收入等。

  无锡影视基地位于无锡太湖之滨,占地1000余亩,由三国城、水浒城、唐城三大景区组成,聚焦开发特色影视文化旅游项目。无锡影视基地拥有体现秦汉、唐宋建筑风貌的仿古建筑群体,还拥有老北京四合院、旧上海一条街、民国码头和街道等明清、民国时期影视场景,多年来接待过《三国演义》《水浒传》《那年花开月正圆》《大明皇妃》等数百个影视剧组。

  南海影视城位于广东省佛山市南海区狮山镇南国桃园旅游度假区,占地近1500亩,景区由天朝宫殿区、江南水乡区、港澳文化区、休闲游乐区四大部分组成,业务集影视拍摄、休闲旅游、研学教育、户外拓展、婚纱摄影、品牌展示为一体。近年来,景区经营以“旅游+”为核心,成功打造了旗袍文化节、功夫美食节、新春桃花会等品牌活动。

  公司从2018年开始涉足文化产业基金及投资业务,成立全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司,参股中视星选客(佛山)网络科技有限公司,拓展新的业务增长点。国视融媒主要聚焦于融合媒体产业、IPTV等特色细分行业的投资和布局。报告期内国视融媒参与设立央视融媒体产业投资基金,截至目前中视传媒和国视融媒共参与两只专项基金和两只融媒体产业基金的设立和募集工作。公司参投基金投资的部分项目已经进入上市审核阶段。

  2021年,我国坚持稳中求进工作总基调,科学统筹疫情防控和经济发展工作,国民经济稳步恢复,实现了“十四五”良好开局。与此同时,全球疫情反复起伏,国内疫情时有散布发生,外部环境更趋复杂严峻。面对风险与挑战,文化传媒行业危中寻机,提质升级,不断寻找行业发展新动能。

  2021年,影视行业监管部门开展文娱整治专项行动,印发《关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知》《网络直播营销管理办法》《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》《规范明星代言 共塑文娱生态》《金融产品网络营销管理办法》《互联网信息服务算法推荐管理》等规定,针对影视、直播、长短视频等泛传媒领域提出了严格要求,监管密度和处罚力度进一步加大,政策引导作用与规范价值更加明显。国家广电总局规范剧集创作生产,引导市场围绕建党百年、乡村振兴、共同富裕等重要主题创作了一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品。

  《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,要推进媒体深度融合,做强新型主流媒体,推进电视频道高清化改造,推进沉浸式视频、云转播等应用。影视行业已经进入规范发展、科技创新的新阶段。近两年,国家广播电视总局先后发布《4K超高清视频图像质量主观评价用测试图像》、5G高新视频系列标准体系(2021版)、《网络视听节目视频格式命名及参数规范》等文件,中央广播电视总台发布《8K超高清大屏幕系统视音频技术要求》,通过制定行业标准体系文件,充分发挥行业引导和规范作用。未来为适配时代变化和年轻态发展趋势,行业对5G、4K/8K超高清、AI等新技术的应用将不断增加,媒体融合向纵深发展,技术创新与内容创作相互促进,新媒体与新技术相互融合,行业整体趋向高质量、创新性发展。

  2021年中国广告市场相比2020年呈修复性增长态势,根据央视市场研究股份有限公司数据显示,2021年广告市场刊例花费整体同比增长11.2%,其中电视广告小幅增长1.3%。近年来,直播、短视频等新媒体营销模式为品牌增长开启新线路,视频化为市场带来强劲的增长动力。2020-2021年连续两年直播/短视频渗透率持续增加,逐步恢复到疫情前较高水平。随着互联网和移动端经济的发展,新媒体广告模式已经成为重要的广告宣传渠道。

  《2021中国互联网广告数据报告》显示,2021年互联网行业实现广告收入5435亿元,同比增长9.32%。5G技术的应用,进一步推动直播与长短视频行业的变革,移动社交、长视频和在线直播用户规模呈增长势头,为新媒体广告营销提供了较好的流量基础。

  随着我国国力增强,广告投放前二十名的品牌中,中国品牌通过多样化的营销传播渠道,宣扬多元化价值观,占比逐步提升。在大数据及人工智能技术的加持下,数字技术更新媒介形式,使品牌的广告目标发生根本性变化,未来数字营销将持续赋能广告业。整体广告市场处于结构性调整状态,全媒体全域服务能力日益重要,广告主的营销预算进一步向头部媒体、顶级资源集中,向数字营销倾斜。

  2021年全球疫情反复,中国内地疫情散发,尽管部分地区旅游业有所回暖,但是行业整体复苏步伐仍然受到疫情影响。根据文旅部数据,2021年国内旅游总人次32.46亿,比上年同期增加3.67亿,增长率12.8%,恢复到2019年的54.0%;国内旅游收入2.92万亿元,比上年同期增加0.69万亿元,增长31.0%,恢复到2019年的51.0%。

  当前,我国旅游产业顺应居民消费升级需求,推动传统文化和旅游行业转型升级,引导支持新兴文化和旅游业态规范发展。创新旅游景区监管手段,落实“错峰、预约、限量”要求,提高智慧化监管水平。在线旅游行业引导资源优化配置,以产品和内容为载体开展业态创新融合,通过大数据、数字化、网络化、智慧化等方式,赋能中小旅游企业创新发展,推动旅游企业数字化转型升级。旅游业发展既有新的机遇,也面临新的挑战。旅游产品结构与旅游消费结构还要进一步匹配,满足不同群体旅游消费升级的需求,推动文化和旅游深度融合,将成为扩大旅游消费的重点。

  近年来,国家大力推进媒体融合发展,陆续出台文化产业发展政策,支持产业创新发展,资本市场深化改革持续推进,继续深化科技创新、供给侧结构性改革。2021年,注册制提速、退市新规施行、北交所设立等一系列改革措施相继落实,将进一步优化资本市场,为私募基金行业提供更多的优质项目、更强的流动性和更便捷丰富的退出选择。中国经济高质量发展、资本市场大力改革,为私募股权基金行业提供了良好的发展环境。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年,我国经济发展坚持稳中求进总基调,国内多轮新冠疫情散发反复,各种不确定性因素给公司经营带来困难。面对复杂的经营环境,公司坚持党建引领,统筹抓好疫情防控和生产经营,积极拓宽经营思路,调整经营策略,全力以赴做好经营工作。

  报告期内,公司共实现营业收入1,188,056,039.49元,较上年同期增长52.64%;实现营业利润13,590,307.41元,较上年同期增加163,583,359.24元;实现归属于上市公司股东的净利润-2,094,902.17元,较上年同期大幅减亏104,977,353.04元。公司报告期整体经营情况较上年同期有明显改善,影视业务收入及净利润均较上年同期大幅增加,广告业务及旅游业务收入有所增长,净利润较上年同期减亏。

  报告期,公司影视业务收入690,155,709.00元,较上年同期增长98.10%,毛利率较上年同期增加19.18%。

  公司控股子公司中视北方近年来加快发展步伐,不断丰富业务形态,以内容创制为发展方向,推进业务转型,实现跨越式升级。报告期内,中视北方实现收入及净利润大幅增长。一方面完成了总台综合频道、电视剧频道多部电视剧播出版的包装和制作,完成了总台财经频道、综艺频道、国防军事频道、电视剧频道等多个频道的栏目和节目的制作及技术服务工作,继续巩固影视制作基地资源优势,持续推进设备技术升级。另一方面,集中优势资源,围绕庆祝建党百年、冬奥等重要宣传主题,参与制作了纪录片《山河岁月》《敢教日月换新天》《红色财经·信物百年》《战旗》等重点项目以及大型晚会、党史教育系列节目和短视频的生产创作;参与承制了《冬奥零距离》《冰雪之约》等专题节目。与此同时,中视北方在融媒体业务上再上台阶,策划了《好记者讲好故事一一2021中国记者节特别节目》的新媒体矩阵式宣发、承制了总台五四晚会新媒体特别节目《奋斗吧!青春一一2021年五四青年节特别节目倒计时》,同时助力总台电视剧频道、新闻新媒体中心、央视频完成了《剧说很好看春节特别节目一一大剧陪您过大年》《三星堆大发掘》等多个重点融媒体直播项目。报告期内,中视北方荣获中国电视艺术家协会第27届中国纪录片学术盛典“年度制作机构”等多项行业权威奖项。

  同期,公司积极推动体制机制创新,优化组织架构,以北京分公司为主体整合总部业务资源,提升节目及栏目制作业务发展能力。报告期内,北京分公司与总台各频道保持紧密合作,承制了综合频道《等着我》、财经频道《回家吃饭》、综艺频道《越战越勇》、科教频道《健康之路》等多个频道栏目和节目的制作工作。同时北京分公司努力拓宽业务领域,承接农业农村节目中心多个重要项目的制作和策划;积极开拓国际合作新领域,参与制作总台重点纪录片项目《北京人,人类最后的秘密》;主动对接台外市场,与国家部委、企事业单位开展合作,承制纪录片《中老铁路》等项目;积极承接融媒体项目,进行了《等着我》《实验现场》等多个栏目在新媒体平台的直播活动,策划制作了《一路有你》《民法典进行时·第一槌》等多个栏目的短视频。报告期内,北京分公司承制的多档节目获得奖项,参与制作的纪录片《智造美好生活》在央视等多个平台播出,被评为2021丝绸之路电视共同体高峰论坛“金丝带”优秀节目奖;纪录片《年画 画年》入选国家广电总局2021年第一季度优秀国产纪录片;《三农群英汇》荣获第27届中国纪录片十佳十优作品、纪录片优秀栏目推选活动十佳栏目,该栏目中的《好人老段》获得短片好作品奖项、《“胶鞋书记”的青稞情》获得短片十优奖项。

  基于影视行业发展现状和公司经营策略,公司继续严格控制影视剧的新增投资,加强把控影视剧投资风险。报告期内,公司参与投拍的电视剧《青年霍元甲之威震津门》已于总台电视剧频道播出。

  报告期,公司广告业务收入382,246,727.38元,较上年同期增长13.20%,毛利率较上年同期增加13.30%。

  报告期内,公司控股子公司中视广告继续承包总台科教频道和农业农村频道整频道广告资源。中视广告坚持品牌化经营策略,持续深耕医药、城市旅游、汽车等行业的营销,继续布局“CCTV大健康平台”,扩充了《乡理乡亲(医疗版)》电视资源和《医路有你》《健康之路》新媒体资源。以“CCTV强农品牌计划”为农业农村频道广告销售推广重点,提升广告品质,努力拓展优质客户。同时,中视广告着力从硬广服务向融媒体传播服务提供方转型升级,探索业务新路径,运营了《中国诗词大会》《全国大学生党史知识竞答大会》《田野里的歌声》等项目。

  报告期内,公司努力克服广告市场多元化及新媒体冲击的影响,广告业务收入较上年同期略有增长,但总体经营仍然亏损。

  报告期,公司旅游业务收入112,032,505.48元,较上年同期增长25.71%,毛利率较上年同期增加11.01%。

  报告期内,公司两景区在确保疫情防控安全和生产安全的基础上,坚持以文化统领旅游,深入挖掘景区文化内涵。以各大节假日为契机,两景区分别举办了“三国水浒古春节”“新春影城桃花会”“女神驾到一一初春遇见你”等丰富的节庆活动,同时,把握影视热点和消费者特点,推出了“送你一朵小红花”“知否知否 正是海棠花开”“旗袍文化节”等活动。为适应后疫情时代旅游形势,两景区不断开发特色旅游产品,深耕省内旅游市场,创新演出形式,开发室外演出节目,有效提振景区人气;探索“旅游+”模式,打造沉浸式、角色化等个性旅游产品,构建旅游产品新体系;积极拓展影视剧和短视频协拍业务,积极对接影视剧组,开拓创收渠道。在营销方面,景区形成“传统媒体+自媒体”“线上+线下”的营销模式,通过短视频、游记攻略、推送软文、电商合作等方式加大网络营销力度,助力提升景区品牌影响力。报告期内,两景区荣获多项奖项,无锡景区荣获“2021年度美丽太湖·美好生活‘锡式生活’网红打卡地”“2021年度无锡市旅游行业‘抗疫复苏·产业振兴’先进集体”“2021年度无锡市放心消费创建先进企业”等荣誉;南海分公司荣获广东省景区行业协会授予的“公益惠民 促进消费 积极贡献奖单位”荣誉称号,策划的《“粤武传承”岭南非遗文化游学旅》获得佛山市特色研学游课程优秀奖。

  报告期内,公司旅游业务收入较上年同期有所提升,但受疫情反复影响,旅游经营状态尚不稳定,旅游业务整体仍然亏损。

  报告期,公司基金咨询及基金管理业务收入1,910,651.87元,较上年同期下降13.27%。

  报告期内,公司强化对投资基金的跟进和管理工作,所参投基金投资的部分项目已经进入上市审核阶段。报告期内,国视融媒参与设立了中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙),该合伙企业作为普通合伙人之一,与海通创意私募基金管理有限公司、中国国际电视总公司等投资方共同投资了央视融媒体产业投资基金(有限合伙)。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2022年4月14日上午以现场结合视频会议的方式召开。会议通知于2022年4月2日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,公司总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议由王浩监事会主席主持,审议通过如下议案:

  监事会认为,公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章程》等相关规定,符合公司的实际情况,符合公司的长远发展和股东的长远利益,严格履行决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案。

  监事会认为,公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定;所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况;没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、 《关于中视传媒第八届董事会第十九次会议内部控制评价报告的审核意见》

  监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了审核,认为公司根据法律法规等相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司的具体情况,建立了完整、合理的内部控制制度并有效实施,保证了公司经营管理的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;公司内部审计部门及人员配备齐全,保证了内部控制制度在执行及监督方面的充分、有效;公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了报告期内公司内部控制制度的建立及执行情况,未发现内部控制重大缺陷。监事会同意公司2021年度内部控制评价报告。

  监事会认为,公司董事会审议通过的关联交易方案合法、合理,交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定,体现了公平、公正、公开的原则。董事会审议关联交易方案时,关联董事回避表决,独立董事对关联交易方案予以事前认可并发表同意的独立意见,程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展,不存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。监事会同意前述关联交易方案。

  六、 《关于中视传媒第八届董事会第十九次会议会计政策变更议案的审核意见》

  监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求作出的变更,具有合理性,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意前述会计政策变更。

  监事会审议通过了公司六位非独立董事(唐世鼎董事长、赵建军董事、王钧董事、李颖董事、胡源广董事、吕春光董事)的2021年度述职报告。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第八届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2022年度审计机构,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

  信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

  信永中和近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

  拟签字项目合伙人:徐伟东先生,2000年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家。

  拟担任独立复核合伙人:王勇先生,1995年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,2000年开始在信永中和执业,2018年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告超过10家。

  拟签字注册会计师:董建忠先生,2011年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署4家上市公司审计报告。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  信永中和拟为公司提供的2022年度审计服务报酬为65万元,其中:财务报表审计费用45万元,内部控制审计费用20万元,并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用。审计服务报酬系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司2021年度审计服务报酬为58万元,2022年度审计服务报酬较2021年度增加7万元。

  董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查,认为信永中和具备实施审计工作所需的专业知识和相关执业证书,是符合《证券法》规定的会计师事务所,能够独立对公司年度报告、内部控制进行审计;在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,保护了投资者的合法权益。

  鉴于信永中和有为上市公司提供审计服务的经验与能力,董事会审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

  独立董事事前核查认为:公司拟续聘的信永中和是符合《证券法》规定的会计师事务所,有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计工作要求,能够独立对公司年度报告、内部控制进行审计。独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

  独立董事就第八届董事会第十九次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》发表的独立意见为:通过审核信永中和的资质情况和业务情况,公司拟续聘的信永中和具有证券业从业资格,能够遵守独立、客观、公正的执业准则;信永中和有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计工作要求,能够独立对公司年度报告、内部控制等进行审计。公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,独立董事在董事会召开前对相关事项予以事前认可,决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。公司拟续聘信永中和为公司2022年度审计机构,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。鉴于此,独立董事同意《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司第八届董事会第十九次会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  (四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2022年4月14日上午10:00以现场结合视频会议的方式召开。会议通知于2022年4月2日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议由唐世鼎董事长主持,审议通过如下议案:

  四、《中视传媒2021年度利润分配预案》(详见公司公告“临2022-09”)

  鉴于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负,综合考虑公司实际经营情况,为保证公司的长远发展和股东的长远利益,公司2021年度拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本。

  根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策,公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计,公司2021年度共计提取坏账准备25,288,519.97元(其中应收账款计提15,918,632.26元,其他应收款提取9,369,887.71元)。

  经本次会议审议通过,提议公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,支付其2022年度审计服务报酬65万元(包括公司及控股子公司2022年度报告审计、内部控制审计等),并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用,聘期一年,自股东大会通过之日起计算。

  七、《中视传媒2021年年度报告全文及摘要》(年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站)

  八、《关于〈中视传媒2021年度内部控制评价报告〉的议案》(内部控制评价报告刊载于上海证券交易所网站)

  九、《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常关联交易预计的议案》(详见公司公告“临2022-11”)

  根据公司业务发展战略和2021年度实际经营情况,公司及下属控股公司在2022年度与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司及其他关联方开展关联交易。

  公司2022年度日常关联交易金额累计预测将不超过125,000万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过72,420万元,租赁及技术服务的累计交易金额将不超过2,600万元,广告经营业务的累计交易金额将不超过49,120万元,土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过860万元。

  会议同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子,根据实际经营情况,在上述审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款,并签署相关协议。

  根据《公司法》第一百二十四条规定,关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案。

  十、《审计委员会2021年度履职情况报告》(履职情况报告刊载于上海证券交易所网站)

  十一、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》(详见公司公告“临2022-12”)

  为合理利用闲置资金,提高公司资金使用效率,增加公司收益,在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上,公司拟自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月内,继续使用不超过3亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品,根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案,择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资,滚动使用。

  十二、《关于中视传媒2021年度会计政策变更的议案》(详见公司公告“临2022-13”)

  董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合法律法规及公司《章程》等相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司2021年度利润分配预案为:拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于母公司股东的净利润为-2,094,902.17元。公司2021年度利润分配预案为:拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本。

  鉴于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负,综合考虑公司实际经营情况,为保证公司的长远发展和股东的长远利益,公司2021年度拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本。

  公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十九次会议,会议全票审议通过了《中视传媒2021年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

  独立董事认为:公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配的预案符合公司的客观情况和利润分配政策,有利于维护公司的长期发展和股东的长远利益,预案的制定及决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。鉴于此,独立董事同意《中视传媒2021年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  监事会认为,公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章程》等相关规定,符合公司的实际情况,符合公司的长远发展和股东的长远利益,严格履行决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案。

  2021年度利润分配方案尚需经2021年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司与关联方的交易有助于实施公司的业务发展战略,是公司保持业务稳定与发展的重要途径,也是正常的市场行为。

  根据中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展战略和2021年度实际经营情况,公司及下属控股公司在2022年度与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司及其他关联方开展关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《中视传媒股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定,现将相关事项公告如下:

  2021年度,公司及下属控股公司(包括北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司等)与中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司(包括中国国际电视总公司等)就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。截至报告期末,2021年度日常关联交易各项业务的实际交易金额为:版权转让及制作业务59,857.52万元,租赁及技术服务5,219.11万元,广告经营业务38,964.15万元,土地及物业租赁与其他业务622.42万元,累计交易金额104,663.20万元,总体控制在股东大会批准的日常关联交易预计框架范围内。具体情况如下:

  公司2022年度日常关联交易金额累计预测将不超过125,000万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过72,420万元,租赁及技术服务的累计交易金额将不超过2,600万元,广告经营业务的累计交易金额将不超过49,120万元,土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过860万元。具体情况如下:

  1、 中央电视台(中央广播电视总台机构合并后所属部门包括新闻中心、影视剧纪录片中心、社教节目中心、财经节目中心、文艺节目中心、农业农村节目中心、军事节目中心、技术局、总经理室等)

  2018年3月21日,中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》决定,整合中央电视台(中国国际电视台)、中央人民广播电台、中国国际广播电台,组建中央广播电视总台。中央广播电视总台已于2018年4月19日挂牌。

  关联关系:因公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城为中央电视台全资下属公司,故公司与中央电视台构成关联关系。

  主营业务:电视剧制作;制作、发行广播电视节目(时政、新闻及同类专题、专栏除外);音像制品的批发、零售、网上销售、音像制品出租;经营演出及经纪业务;预包装食品销售,含冷藏冷冻食品;特殊食品销售,限保健食品;出版文艺、社会教育方面的音像制品;进出口业务;设计制作代理电视广告业务;与广播电视和卫星节目业务有关的设备租赁、技术咨询服务及技术转让;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;汽车销售和租赁;批发零售日用品、纺织品、服装服饰、家具、通讯设备、家用电器、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、自行车、电动自行车、体育用品及器材、文教用品、玩具、金银珠宝饰品及制品、工艺品;经济信息咨询。

  关联关系:中国国际电视总公司为中央电视台的全资子公司,故与公司构成关联关系。

  主营业务:为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务;艺术景点的游览服务。

  关联关系:中央电视台无锡太湖影视城为公司的控股股东,故与公司构成关联关系。

  主营业务:广播电视节目制作和发行;境外广播影视节目交易;节目存储管理、编目、检索服务;广播影视节目的版权登记、立项、报批的咨询服务;国际国内展览展示;组织文化艺术交流活动;技术咨询、技术服务、技术转让、设备租赁和维修;翻译服务;从事演出经纪业务;货物进出口;技术进出口;设计、制作、代理、发布广告;销售日用品、纺织品、服装服饰、家具、通讯设备、家用电器、电子产品、计算机、软件及辅助设备、自行车(不含电动自行车)、体育用品、文化用品、玩具、首饰、工艺品、机械设备;会议服务;经济贸易咨询。

  关联关系:中国广播电影电视节目交易中心隶属于中央电视台,故与公司构成关联关系。

  主营业务:人才中介服务;影视文化、技术交流;场景道具、服装、化妆造型的设计、制作;影视咨询;电视技术咨询及设备的安装、维修、销售;广播电视通讯网络安全防范工程的设计、安装、维修;与上述业务相关设备、机械设备、电子设备、五金交电、办公设备、针纺织品、毛纺织品、服装、工艺美术品、日用百货、家用电器、建筑材料、化工材料、汽车及零配件的销售;技术开发、咨询、转让和服务;办公设备维修;室内外装饰、装修;经济信息咨询;搬家、保洁服务;物业管理;摄影;服装制作;打字、复印;人才培训;汽车租赁;保险兼业代理业务;本店内零售卷烟、雪茄烟;销售设计、制作、代理、发布广告;委托生产食品;销售食品;广播电视节目制作。

  关联关系:中视实业集团有限公司为中国国际电视总公司的全资子公司,故与公司构成关联关系。

  主营业务:制作,发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目;演出经纪;从事互联网文化活动;出版物零售;互联网信息服务;电影摄制;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售玩具、文具用品、体育用品、日用品、服装、箱包、摄影器材、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机系统服务;文艺创作;计算机技术培训(不得面向全国招生);租赁摄影器材;维修建筑工程机械设备(不含特种设备);舞台灯光音响设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);摄影扩印服务;工程和技术研究;企业管理咨询;翻译服务;版权贸易;建筑工程项目管理;软件开发;电脑动画设计。

  关联关系:中视前卫影视传媒有限公司为中国国际电视总公司全资子公司中视科华有限公司的全资子公司,故与公司构成关联关系。

  主营业务:经营演出及经纪业务;制作、发行动画片、电视综艺、专题片;租赁机械设备(不含汽车租赁);设计、制作、代理、发布广告;计算机技术培训(不得面向全国招生);器乐培训(不得面向全国招生);舞蹈培训(不得面向全国招生);声乐培训(不得面向全国招生);绘画培训(不得面向全国招生)。

  关联关系:央视(北京)娱乐传媒有限公司为中央广播电视总台控股子公司央视频融媒体发展有限公司的全资子公司,故与公司构成关联关系。

  主营业务:电视剧制作;广播电视节目制作、发行;电影和广播电视节目发行;设备租赁;广告代理;房地产开发与管理;电影摄制。

  关联关系:中国电视剧制作中心有限责任公司为中央广播电视总台的全资子公司,故与公司构成关联关系。

  主营业务:广播电视节目制作;出版物零售;出版物批发;设计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业策划、设计;公共关系服务;文化咨询;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);从事文化经纪业务;文艺创作;舞蹈培训;声乐培训;礼仪服务;企业管理;投资管理;资产管理;市场调查;投资咨询;企业管理咨询;教育咨询;体育咨询;工艺美术设计;电脑动画设计;翻译服务;版权转让服务、版权代理服务、著作权代理服务;版权贸易;销售工艺品、玩具、电子产品。

  关联关系:央视纪录国际传媒有限公司为中国国际电视总公司的全资子公司,故与公司构成关联关系。

  主营业务:制作、发行广播电视节目(时政新闻及同类专题、专栏除外);国内呼叫中心业务全国;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)、含文化、不含信息搜索查询服务、信息即时交换服务;承接电视高科技和电视系统工程项目的开发、咨询、协作、服务;组织国内外电视业务交流和培训;承接电视系统的安装、调试、维修;销售电视专用设备、电工器材;空白磁带及租赁业务;设计、制作、代理、发布广告;销售日用品、服装、通讯设备、文化用品、体育用品、工艺品、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备。